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me". Se um jogador aposta em casa de apostas estrangeiras um jogo de futebol que termina em casa de apostas estrangeiras empate, a casa

de apostas com 💸 a aposta do apostante pode reembolsar totalmente. Os apostadores seguros

podem usar o empate nenhuma aposta como estratégia para minimizar o 💸 risco. Dicas sobre

omo apostar no futebol em casa de apostas estrangeiras 2024 Goal. índia goal : en.

ou espalhar aqui. Você

FIN-2012.G004 Este documento fornece orientação interpretando os requisitos da Lei de

gilo Bancário ("BSA") regulamentos1 como eles se aplicam às indústrias ⚽️ do casseino e

be, cartão nos Estados Unidos; FinCEN adicionalmente publicado perguntas frequentes

cassiinos ou clubes em casa de apostas estrangeiras cartas comFin -2007-13 G015em ⚽️ casa de apostas estrangeiras 14de novembro a 2007 é

IN2009– g504, Em{K 0] 30 que setembro 2009. Casinoes & Clubes carta podem ⚽️ continuar A

confiar na orienta Seção B: 31 CfR 1010/100 Sportinge definições mais

clubes de cartão

ergunta 1: Dois são licenciados separadamente, mas ⚽️ as operações e jogos tribais é

edade conjunta. um dos quais foi o salão do bingo com outro oferecendo Jogos De

⚽️ - ambos tratados como Casesinos sob os regulamento a da BSA? Resposta 2: Se uma

tribal emitir duas licença- separadas: ⚽️ Uma para numa operaçãode jogo Trivial que

e apenas rendo tradicional ou outra Para Um JogoTriba não A propriedades compartilhada

ambém está ⚽️ relevante par casa de apostas estrangeiras determinação! Veja FIN-122007-2G005 (14 mais

novembro de

07), Pergunta e Resposta 2. sobre o tratamento do bingo: pergunta 2: ⚽️ Um cassino ou um

ube com cartão que faz cheques em casa de apostas estrangeiras dinheiro é considerado uma negócio-

de valor ("MSB")?res resposta 1: ⚽️ Não! Ocasinosou Clube cartões devidamente licenciado/

utorizado a fazer negócios como USR$ 1 milhão -o não representa casa de apostas estrangeiras receita anual),um

sseno E ⚽️ num plano clubes Uma casaina Ou seu grupo para dia também está obrigado à

rcom as regras específicas dos MSBm".3 Seção ⚽️ B : 31 CF (Re) 10211.30011(a). – "(c )

e

21.513 Requisitos de Relatório, Transações De Moeda a Pergunta 3: Um casseino ⚽️ pode

ir os requisitos em casa de apostas estrangeiras relatórios para transaçõesde moeda usando um sistema com "dois

ataques"para obter informações sobre compram por chip? ⚽️ 4 : FinCEN está naciente que

nscassiinos usam o sistemas chamado 'dos dois-strike", (ou possivelmente uma Sistema

ilarmente projetado) Para alcançar informação ⚽️ da identificação dos clientes

à negociações DE unidade reportáveis envolvendo trocar do vários protocolo

de jogo. Em

casa de apostas estrangeiras vez De obter informação ⚽️ diretamente do um cliente durante uma transação, o

sino depende da computador ou outros registros internos pré-existentes para identificar

transações e fornecer ⚽️ as informações identificativas (por exemplo: Númerode endereço)

cessáriopara completar seu relatório a operação com moeda

informatizado. Quando o mesmo

cliente retornar ao cassino ⚽️ em casa de apostas estrangeiras outro dia de jogo e comprar R$ 5.000 ou mais

m{K0)] chip, ele verificará uma basede banco computadorizada para ⚽️ determinar se um

me incompleto foi arquivado anteriormente”. Ocassein solicitará do consumidor qualquer

nformação informações a identificação osmitidas? Seo clientesr recusando as ⚽️ fornecer

Informaçõeselo consumidores adquirir fichaS por menos queRR$ 10.000), este Cassseno

ardara até Quea atividade da moeda no sócio

exceda RR$ 10.000. ⚽️ Nesse ponto, ele

rá novamente informações identificadoras: Caso o usuário se recuse a prestar as

oes e então O freguês é banido ⚽️ de mais buy-ins do dinheiro Ate que novas infos sejam

duzidas ou até um vencimentode De dois relatórios com transações em ⚽️ casa de apostas estrangeiras moeda

a? Um casino tem conhecimento disso porque este mesmo cliente realizou negociaçõesem

} valores agregados à + porrR$ 20.000 durante ⚽️ 1 único dia jogo! Umacasin dispõe da 15

ias os jogos para apresentar uma relatório

completo. Se um casino tiver uma

⚽️ razoável de obter informações a identificaçãode num cliente, mas em casa de apostas estrangeiras vez

depender das Informações imprecisas ou incompletaSem{ k 0] ⚽️ registom internos

ntes e ocasin não cumpriu os regulamento?Pergunta Resposta 4: Os comissário da que

mentaram do BSA exigem para dos clubes ⚽️ com cartão crie E retenham registros De todas as

transações por moeda pelos clientes - incluindo registrados na forma como registrar

⚽️ transação mais moedas; registro múltiplos

da operação de câmbio.4 Este requisito se

ica aos clubes do cartão que oferecem a prática, apostas ⚽️ Kum KM e bancário:5 Em casa de apostas estrangeiras

} compra as De Kun Wu m - As probabilidadeS são divididas em{K 0); uma ⚽️ proporção ou

ormemente distribuídas entre indivíduosem (" k0)] um parceria; E ganhosou perdas foram

ivididos dentre os indivíduo”. Um cidadão colocando Uma ⚽️ votação Koram Tsu M deve trocar

moeda por fichadas com o negociantede clube para cartões / corredor- chip antes dele

escolhaes ⚽️ Kon Ul me é aceito! Os regulamento também exigem

que um clube cartão para

uivar o relatório de transação, moeda é cada ⚽️ transações em casa de apostas estrangeiras moedas envolvendo

inheiro com{K 0] ou valor do mais. RR$ 10.000s6 Um compra individual da ficha contendo

oeda está ⚽️ realizando uma operação ca O indivíduo quando coloca a aposta Kum KM põe

a Em casa de apostas estrangeiras ; k0)); nome De Cada ⚽️ indivíduos na parceria? Os clubesde cartões devem ter

cedimentos baseados no risco e identificar as probabilidadeS Kun Koma E os cidadãos

lvidos ⚽️ nas jogada ). Pergunta 5: Uma casseino pode

confiar em casa de apostas estrangeiras um ITIN como

o de verificar a identidade? Resposta 5: Não. ⚽️ O Internal Revenue Service ("IRS") eite o

Número da Indentificação do Contribuinte Individual "ITin"),7 para indivíduos par uso

m número, processamentode impostos; ⚽️ Do II RS Emit ICATINEs é cidadãos estrangeiros ou

tros (tanto estrangeiras residentes quanto não residente) que têm requisitos federais

r relatório/ ⚽️ arquivamento DE imposto mas também se qualificam Para números De Seguro

ial! Os regulamentois exigem

cassinos e clubes de cartão verifiquem as ⚽️ identidade,

s indivíduos examinando um passaporte ou cartões. identificação alienígenaou outro

ento oficial não expira Oscasseino Não devem confiar em casa de apostas estrangeiras ITINS ⚽️ para verificar

ersonalidade Ou responder a itens com{ k 0] uma relatório da transaçãode moeda que

te informações sobre verificação por segurança; ⚽️ já porque os candidatos àIttin também

o obrigados A fornecer documentos identifica”. Pergunta 6: Quais transações estão

adas dos requisitos?

relatórios de ⚽️ transações em casa de apostas estrangeiras moedas? Resposta 6: Um cassino

é obrigado a relatar operações com casa de apostas estrangeiras moeda que): Certos bancos domésticos; ⚽️ 9 ou/

endedores e{ k 0] caixa, o câmbio por cheque. desde quando As negociações são

De acordocom um Acordo contratualou ⚽️ outro entendimento da abrange os serviços

os descritosem ("K0)); 31 CFR R

física foi apostada anteriormente em casa de apostas estrangeiras um jogo

e dinheiro no ⚽️ mesmo jogar sem sair da mesa; 19 Bills inseridom com{K 0); dispositivos,

ogos C.F-R: 1021/313) ; SaídaS do que ganha a ⚽️ Em casa de apostas estrangeiras (" kO] uma partida ou grana e na

edidaem [[ks0)­ não é A mesma moeda Física postaada"; Ou Jackpotes ⚽️ das máquinas caça

ueis / terminaisde loteria para [sp|). Pergunta 7 : Um casseino pode subtrair

o saque por negociações até ⚽️ stylei¬do ao segregar várias transação? Resposta7): As

ações R ( Cash -ine carregamento devem

ser agregadas separadamente e não devem serem

pensadoras individualmente ⚽️ umas um contra Seção C: 31C.F-R, 1021/320 Requiesitos de

tórior De Transações Suspeitas Pergunta 8 : É necessário que o casseino ⚽️ relate

s suspeitaS realizadas através das máquinas caça níqueis ou terminaisde loteria em casa de apostas estrangeiras

---

? Resposta8): Sim! As transação desenvolvidas por meio ⚽️ da caçador bimbamou terminal

se video sorteia são negociações "conduzida as / tentaadas pelo (em{k0); nem dentro" do

numcasin para fins DE31 ⚽️ B F R )>

102 relatórios de transações em casa de apostas estrangeiras arquivos da moeda

não são isenções e exigência, relatar operações suspeitas.11 Um ⚽️ casseino é necessário

ra estabelecer controlem internos baseadosem casa de apostas estrangeiras riscopara garantir o cumprimento a

igação que DenunciaR transmissões suspeito ”. controla- internas ⚽️ baseadas Em{ k 0]

s12 podem incluir procedimentos com os uso dos sistemas automatizadosde monitoramento

r "Slotes",13 incluindo um arquivo validador ou ⚽️ conta do dispositivo se jogo;14e

mais vigilância sobre

identificar clientes que realizam atividades suspeitas através

máquinas caça-níqueis. Os terminais da loteria ⚽️ e

---

, Pergunta 9: É necessário um

eino usar relatórios para resgate do quiosques ou bilhete a Slot em casa de apostas estrangeiras detectar ⚽️ ações

criminosam? Resposta 09 : Um Casesin é importante se estabelecer controle os internos

seadosem{k0] riscopara garantir o cumprimento na exigência por ⚽️ relatar transações

to as”, incluindo procedimentos como uso todas das informações disponíveis -

ode usa

de sistemas automatizadosde processamento, dados. Muitos cassinos oferecem

nas ⚽️ De Quiosque multifuncionais para clientes e conectadaS a um gateway ou quilosques)

ervidor - que pode executar uma variedade por transações ⚽️ financeiras: como resgatar na

lot machineou bilhetees da loteria em casa de apostas estrangeiras

---

por moeda), trocar moedas dos EUA com

coin do Estados Unidos ⚽️ (e seja o quebrar contas/ papel ), recuperar pontos se "short”

jogadores E iniciar transferênciam eletrônicamente os fundos Para /De ⚽️ Uma conta das

sta

Enquanto os bilhetes entram / saem ("TITO") resgatadodos em casa de apostas estrangeiras quiosques ou

erminais não contêm o nome de um ⚽️ cliente e qualquer número da máquina do cartão, conta.

O terminal a loteriade{sp| que ele emitiu - bem como uma código ⚽️ para validação com 18

gitoS é Um Código De barras exclusivo pode ser usado Para identificar 1 clientes:15

ra dos consumidores estejam ⚽️ limitadom A resgatar passer geralmente avaliado poremR$ k

; no mais até R$3.000), num consumidor podem realizar Uma série se resgatees- ⚽️ tarifais

m

casa de apostas estrangeiras valores inferiores a R$13.000 no mesmo quiosque, ou dois kioques localizados

imos uns dos outros. durante um curto período de ⚽️ tempo (geralmente em{K 0); vários

os) e Além disso que os clientes podem alimentar contas com "" k0)] validadores das

as máquinas ⚽️ caça-níqueteis para não fazer apostasou uma única pequena joga), imprimir

lhetem TITO da descontarem ‘ks9| outro pinosqude resgate por Slotes; sem ⚽️ interação

a! Ambas as vulnerabilidade se acima são do casseino: Para fins De relatórios sobre

sações

suspeitas, casseinos devem observar que o requisito ⚽️ de relatório também se

a "padrões e operações" não são suspeitom ou agregador até R$ 5.000. Assim como O

oramento das ⚽️ atividades criminosaS), deve considerare usar (como praticável) as

ões transacionais em casa de apostas estrangeiras detalhes do resgate dos bilhetees De quiosque-salot um

tede cartão ⚽️ relatórios 17 para fins por relatando atividade investigado -

atividade

eita? Resposta 10. Se um casino ou uma clube do cartão for ⚽️ servido com a Intimation

indo, divulgação de o relato da actividade suspeito e A extensão em casa de apostas estrangeiras que essa

nuntação é apresentada ⚽️ por alguma agênciade aplicação na leiou De supervisão

, Umcassinos/clube se plano não deve confirmar nem negar à existência no relatório; ⚽️ Uma

passein pode Notificará imediatamente O Escritório DE AsSessoria pelo FinCENem{ k0));

03) 905-3590

Registro do Cassino Pergunta 11: As contas de apostas ⚽️ estão sujeita, aos

smos requisitos para manutenção dos registros que as ganhar bilhete a em casa de apostas estrangeiras

bilidade. DepostaS Em{K 0] livrosde corrida ⚽️ / ofertar pool mais esportes/ conta com sua

e transferir fundos entre Contaem (" k0)) dinheiro da frente ou mãos mágica ⚽️ também; E

tirar fundo das salas arriscando na forma como "cheques- casseino", moeda (

eletrônicam), créditos Para um cartão DE didébito ⚽️ pessoal - Oucomo retiradaes

ção par financiar

apostas ou probabilidade, sobre eventos. Conta a de compra funcionam

omo forma semelhante às contas dinheiro ⚽️ frontal e que portanto também estão sujeitos

mesmos requisitosde manutenção Resposta 12: Um "junket" é um termo em casa de apostas estrangeiras arte ⚽️ para

a grupo com jogadores viajam juntos par fins- jogo! Uma representante do junkete são A

pessoa responsável pela organização no ⚽️ Grupo; Os membros o Junkest São frequentemente

nhecidos E classificados Como jogador mas devem participar por determinado nível da

idade dos jogos ⚽️ De

azar. Normalmente, o representante de junket enviará um jogo para A

quipe e apostas: Transmissão eletrônica dos fundos em casa de apostas estrangeiras uma ⚽️ banco que mantém numa

ta do casseino ou possivelmente Para transmissorde dinheiro localizado nas instalações

a num CasSinos), com casa de apostas estrangeiras seu valor ⚽️ igual ao total De recursos ( os membros no Junke

tendem arriscar). Os fundo serão mantidodos Em{K 0); casa de apostas estrangeiras Conta por ⚽️ Dinheiro

(" k0)]cassseo até quando Ojuncket chegue! Requisiitos é manutenção/

(a) afirmam que "onde [um] depósito[ou­ conta está em casa de apostas estrangeiras ⚽️ nome de pessoas A

sição exige: os cassinos verifiquem a identidade no momentoem{ k 0); quando o

é feito ou as ⚽️ contas aberta, Se umcasseino permite para membros da uma junket

apostar e outras transações através na Conta com dinheiro pela ⚽️ frente",A Caixa 'está

casa de apostas estrangeiras ("K0)| lugar das duas / mais pessoa" E cada membro do Juncket tem seu intereSe

anceiro' Na ⚽️ forma

representante de junket envia fundos para um cassino através da uma

ansferência internacionalde fundo, os requisitos e identificação do cliente se ⚽️ aplicam

qualquer valor monetário.22 Oscasseinos são obrigados A implementar procedimentos

dos em casa de apostas estrangeiras risco que garantir o cumprimento na exigência por ⚽️ relatar transações

speita ", incluindo processos sobre usar "todas as informações disponíveis com

ra ocorrência ou eventual transação suspeito".23 Um CasSin é ⚽️ obrigado à

ocedimentos para identificar o representante do junket e cada membro nojunkete, obter

tras informações sobre esses indivíduos é realizar a ⚽️ devida diligência. Para contas com

dinheiro da frente? Pergunta 13: Como um cassino deve tratar jackpotes em casa de apostas estrangeiras máquinas

caça-níqueis ou terminaisde ⚽️ loteria De

---

quando os clientes não têm identificação!

sposta 14; Normalmente jackerpo se "Slot machinESou terminal DE Loteria por Vídeo ⚽️ são

godos Em{k0] moeda

geralmente coloca um recibo de pagamento e moeda em casa de apostas estrangeiras uma

ta, custódia na gaiola com instruções De que ⚽️ o depósito não pode ser liberado para

consumidor até caso a identificação seja fornecida. Se isso ocorrer -a transação deve

⚽️ tratada como seu depósitosde segurança! Pergunta 14: Qual foi O requisito da Retenção

o registro Para registros originais ou microfilmes sobre ⚽️ A atividade- jogo por 1

? Resposta (14): Os casseinos são obrigados à manter no originalou Além disso também os

regulamento...

exigem que ⚽️ os cassinos mantenham registros exigido, por outras leis ou

gulamento. federais e estaduais - locaisou tribais25 não podem incluir registrados de

ansações ⚽️ com moeda em casa de apostas estrangeiras vários registro (computador é manual), planilha ade moedas

ra qualquer outro registrado semelhante no qual umcasseino confie ⚽️ como rastrear A

ade do câmbio dos seus clientes3. Além disso: o CasSin/ clube se cartão também pode

uir nem destruir registrar ⚽️ das várias operações Em casa de apostas estrangeiras papel(antes ao final da

íodo retenção

de cinco anos). Um cassino nem clube pode reter apenas ⚽️ uma planilha

matizada das informações que são digitadas por um gaiola ou pelo funcionário do chão,

ma vez e os registros em ⚽️ casa de apostas estrangeiras papéis São documentos originais da atividadesde jogo

no cliente.26 Pergunta 15: É necessário ocasinos para registrar números a verificação

ra transações ⚽️ envolvendo cheques pessoais com{ k0)); valores faciais Sim! O Casin é

gado A criare manter casa de apostas estrangeiras lista se operações envolvem "Cheque ⚽️ pessoal27 também

trumentos especificados, em casa de apostas estrangeiras valores faciais de R$3.000 ou mais.

nte se a moeda estar envolvida". A lista deve conter ⚽️ "to todos os númerosde

. Um"número da verificação pessoal) é citadoem{ k 0] 31 C-F/R: 1021s410(b). (9 ) como

registro De ⚽️ pergunta do ii), com número o registrado particular? Resposta 16 : Sim!

casseino está obrigado à incluir 'tosDOS e ngr' ⚽️ Em casa de apostas estrangeiras ""K0)); casa de apostas estrangeiras Lista DE

; - Número Da conta nocassil

como exemplo de um número das referências. Sob 31 CFR ⚽️ >

1,100 ( b), uma " números da Conta do Cassino" significa qualquer nome e todos os

s na casa de apostas estrangeiras conta! Alguns ⚽️ casinos usam o numero mestre que se aplica a todas as contas;

uanto outros usaram vários nomes(ou seja: 1 conjuntode n ⚽️ para portas com depósitoe

to mas outro Conjunto Para avaliações dos jogadores ou finanças no clube em casa de apostas estrangeiras

). Se numcasino atribuir ⚽️ mais por Um á A determinado cliente - O Casin deve registara

da dois deles Número De

cada transação. Por exemplo, se ⚽️ um cheque pessoal for

numa conta de dinheiro da frente e deve ser atribuído o jogador separado acada

Pergunta 17: ⚽️ É necessário uma casino para registar transações em casa de apostas estrangeiras que

ntos com valores faciaisde R$3.000 ou mais são mantidos como garantia ⚽️ par Uma extensão

o crédito! Resposta (17). Sim; Umcasinos é exigido sob 31 CFRB

US$ 3.000 ou a exigência

mais ampla aplica. Quando ⚽️ um cliente compra de volta o cheque do caixa e "Chequesde

cios,ou quando uma cassino usa os re Check no CaixaS/ ⚽️ verificação em casa de apostas estrangeiras negócio para

atisfazer dos valores pendentem sob casa de apostas estrangeiras extensão ao crédito -um Casinos deve registrar

transação separadamente?29 Pergunta ⚽️ 18: É seu Casino necessário que registrado

es com casa de apostas estrangeiras todos se instrumentos por valor faciais até RR$ 1.000 as + ⚽️ são emitidodos

mo! Resposta 19 : Sim; Enquanto muitas negociações entre outro

cassino e um cliente

rem em casa de apostas estrangeiras uma gaiola, departamentos de ⚽️ contabilidade ou escritórios. Casseo

m podem receber bilhete a vencedores através do correio dos clientes (por exemplo:

KenO - Racer E ⚽️ Sports) que numcasinos paga dentro com instrumentos negociáveis

para consumidores;(conhecido como "mail pay "). Além disso se o Cassino pode ⚽️ recebendo

instrumento negociais Para pagar linhasde crédito pendentem pelo os procedimentos por

íno

instrumentos de clientes em casa de apostas estrangeiras um cassino que são destinados ⚽️ a outras divisões

porativa, ou corporações relacionadas (por exemplo: pagamentoesde banquete. depósitos e

vendas das convenções --cheques com entrada diversos), como para ⚽️ uma hotel/ loja se

enteou restaurante não opera nas instalações d Pergunta 19 do Umcassein é necessário

registrar instrumento negociáveis por ⚽️ valores faciais até R$ 3.000 o mais quando Se

ginam De marcadores? Resposta 20). Sim! Quando num cliente n conseguir resgatar

ador, ⚽️ um cassino irá completar o marcandodor.30 Umcasinos criará uma contra-cheque e

luirá nocontra anti Cheques O nome do beneficiário com ⚽️ 1 número de aChek:31O Contra

k é outro instrumento negável;o até controle será seu Anti -fação para os Para

algum marcouer ⚽️ ou extensãode crédito em casa de apostas estrangeiras determinado cliente inicialmente completa

primeiro pedido por credito pelo Cassein ( FinCEN vêa conclusão ao marcarar ⚽️ como Uma

ansação entre este passino que casa de apostas estrangeiras clientes envolvendo num repercu bancário oficial”."

e ele não

tiver um valor nominal de R$ ⚽️ 3.000 ou mais, os requisitos abaixo a 31 CFR

.410(b)[9" se aplicariam à transação: Um casinoou clube do cartão pode fornecer ⚽️ aos

ntes cartões com informação que exscrevam seus atributos? Resposta 20): Os

e implementam o BSA não exigem nem proíberam Casinos/ ⚽️ clubesde cartas oferecer planos

ara dos cliente; Da mesma forma como nos regimentois Não requerem Nem impedecasinas sem

Clubes plano De postar ⚽️ cartazes em casa de apostas estrangeiras informações Em casa de apostas estrangeiras suas gaiola ). No

to é

casinos e clubes cartões devem evitar conduta (como treinar clientes ⚽️ sobre como

venir o arquivamento de uma transação com moeda) Relatório), que poderia ser visto para

auxiliar os consumidores na estruturação das ⚽️ transações.32 Pergunta 21: Como umcassino

u clube do cartão recebe aviso, Sobre as próximas atualizações no FinCEN em casa de apostas estrangeiras seu

primento dos ⚽️ regulamento? Resposta21 : Para garantir a nenhum Clube da Cassein é

a par dessas notícias por regras

de jogos, um casino ou ⚽️ uma card club pode assinar

icações eletrônicas do FINCEn. Através o serviço para assinatura pelo Os assinantes

m ter as Atualizações ao ⚽️ FinCEN enviadam imediatamente e diariamente a semanalmenteou

nsald em casa de apostas estrangeiras suas contas por E-mail/para Um dispositivo sem fio: Casinoes com clubesde

cartão ⚽️ poderão se inscrever

diretamente em:http://servicedelivery/size

.html?codesUSFINCEN

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